Evaluación de posibles amenazas

Ildefonso Guajardo, quien fungió como titular de la Secretaría de Economía, ha advertido sobre posibles amenazas al sistema financiero nacional derivadas de las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia entidades bancarias mexicanas.

El ex funcionario considera necesario que el Gobierno federal establezca claros límites en cuanto a los señalamientos provenientes de autoridades extranjeras, con el objetivo de proteger la estabilidad del sector financiero en México.

Encuentro de colaboración con sector industrial

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Durango, Belén Berenice Morales de Ávila, participó en un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Gómez Palacio, donde su equipo técnico explicó los alcances de la nueva normativa laboral conocida coloquialmente como Ley Silla. La reunión mensual sirvió como plataforma para detallar aspectos prácticos de implementación de esta disposición legal.

Fortalecimiento de relaciones institucionales

Durante su intervención, Morales de Ávila destacó la importancia de mantener una relación constructiva entre autoridades laborales y empresarios, atribuyendo este ambiente positivo al apoyo gubernamental encabezado por el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

“Todos sabemos que en Durango hay una dinámica positiva de relación entre las empresas y las autoridades lo cual nos ha dado tranquilidad para desempeñar nuestras actividades”

, afirmó la funcionaria.

Detalles de la reforma laboral

El director jurídico Federico Daniel Solano Nájera explicó que la reforma entró en vigor el 17 de junio de 2025 y busca proteger la salud de trabajadores que permanecen de pie durante largas jornadas, estableciendo el derecho a contar con sillas adecuadas, espacios de descanso definidos y condiciones laborales dignas. El subsecretario del Trabajo, Miguel Ángel Bermúdez Quiñones, enfatizó en la necesidad de mantener la estabilidad laboral en la entidad.

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Plazos y consecuencias de cumplimiento

Carlos Alfredo Mercado Carrasco, director de Inspección Laboral, indicó que los empresarios tienen 180 días naturales para actualizar sus reglamentos internos y condiciones de trabajo según las características de cada puesto.

“De no hacerlo, se aplicará en primera instancia una amonestación para posteriormente imponer una multa, llegando incluso al cierre o clausura de la empresa”

, advirtió. La secretaria reiteró el compromiso de la dependencia con brindar acompañamiento a los empleadores durante este proceso de adaptación.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de FinCEN emitió órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas, identificadas como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.

Acciones restrictivas y marco legal

El gobierno estadounidense prohibió determinadas operaciones financieras que involucren a estas tres instituciones. Esta medida se enmarca en la Ley FEND Off Fentanyl, legislación que amplía las herramientas para combatir el lavado de dinero asociado al fentanilo y otros opioides sintéticos.

Las prohibiciones comenzarán a aplicarse 21 días después de su publicación oficial. Durante este periodo, las instituciones financieras están impedidas de realizar transferencias hacia o desde las entidades señaladas, incluyendo cuentas o direcciones de monedas virtuales bajo su administración.

Acusaciones por facilitación de operaciones ilícitas

Según el informe de FinCEN, estas instituciones habrían facilitado el movimiento de millones de dólares para cárteles mexicanos y la adquisición de químicos esenciales para la producción de fentanilo. CIBanco, con activos superiores a los 7,000 millones de dólares, e Intercam, con más de 4,000 millones, junto con Vector Casa de Bolsa que administra casi 11,000 millones, son acusados de formar parte de la cadena de suministro de drogas sintéticas.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que: “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”.

Evidencia específica por institución

El informe detalla que CIBanco ha mantenido relaciones comerciales y servicios financieros que beneficiaron al Cártel de los Beltrán Leyva, CJNG y Cártel del Golfo. En 2023, un empleado habría ayudado a abrir una cuenta para lavar 10 millones de dólares vinculados al Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, la institución procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos.

En el caso de Intercam, se menciona que ejecutivos se reunieron con presuntos miembros del CJNG para diseñar esquemas de lavado. Entre 2021 y 2024, una empresa china recibió más de 1.5 millones de dólares a través de esta institución provenientes de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Vector Casa de Bolsa también está implicada en actividades similares. Entre 2013 y 2021, una persona ligada al Cártel de Sinaloa utilizó métodos diversos para lavar dos millones de dólares a través de esta firma. Adicionalmente, entre 2018 y 2023, la institución realizó más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas vinculadas al tráfico ilícito.

Contexto de cooperación internacional

Las acciones de FinCEN se enmarcan en la colaboración entre Estados Unidos y México, caracterizada por el intercambio de información y coordinación en temas de seguridad. Esta medida refleja el enfoque conjunto para combatir redes financieras que apoyan actividades ilícitas transfronterizas.

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