Economía
Juzgado dicta prisión preventiva contra mujer implicada en gestión de capitales ilícitos
Intervención policial en oficina de Medellín
Un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional permitió detectar una oficina en el barrio El Poblado de Medellín que operaba como punto de manejo de recursos provenientes de actividades ilegales. Durante el allanamiento se encontraron tres equipos contabilizadores de billetes, dispositivos informáticos y varios teléfonos móviles.
El procedimiento culminó con la detención de Veruska Torres Fernández, quien fue sorprendida en posesión de 700 millones de pesos en efectivo de diversas denominaciones. Las autoridades vinculan estos fondos a rentas criminales generadas por organizaciones delictivas como La Terraza y Los Triana en el Valle de Aburrá.
Medida judicial y proceso legal
En audiencia de control de garantías, un tribunal ordenó prisión preventiva para la imputada, medida que fue apelada por su defensa. La decisión judicial busca garantizar la continuidad del proceso investigativo y la presencia de la acusada durante las etapas judiciales posteriores.
Los elementos incautados, incluyendo equipos electrónicos y documentación, serán analizados para determinar posibles conexiones con otros involucrados en el esquema delictivo. La Fiscalía confirmó que la investigación continúa abierta para identificar el flujo financiero y posibles beneficiarios adicionales.
Contexto del lavado de activos en Colombia
Las autoridades han detectado diversas modalidades utilizadas por organizaciones criminales para integrar dinero ilegal al sistema financiero, incluyendo el uso de criptomonedas y técnicas de fraccionamiento bancario conocidas como ‘pitufeo’. Estas prácticas generan distorsiones económicas y afectan la competitividad del sector empresarial formal.
Medellín, por su ubicación estratégica y contexto histórico, ha sido escenario de múltiples operativos contra redes de blanqueo de capitales. Un caso reciente fue la captura en noviembre de 2024 de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes habrían manejado más de 72.000 millones de pesos colombianos a través de estructuras empresariales ficticias y activos de alto valor.