Montos y periodos de transacciones cuestionadas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que movimientos financieros asociados a CIBanco, involucrados en actividades ilícitas del narcotráfico, ascienden a 112 millones 361 mil dólares, según datos proporcionados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). La institución detalló que entre 2022 y 2024 se llevaron a cabo 150 transferencias provenientes de una empresa mexicana hacia compañías ubicadas en Taiwán y Suiza, vinculadas al comercio de precursores químicos, por un monto total de 100 millones de dólares.

En 2023, un empleado del banco intentó ocultar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo mediante la apertura de una cuenta financiera. Por otro lado, entre 2021 y 2014 se identificaron envíos por 2 millones 135 mil dólares hacia tres corporaciones en China que proveen sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. También se registraron 200 mil dólares en transferencias entre 2016 y 2024, realizadas desde una firma mexicana conectada al tráfico de insumos prohibidos hacia empresas navieras en Japón y Corea.

Operaciones recientes y conexiones con grupos criminales

Una transacción reciente, ejecutada entre agosto y septiembre de 2024, involucró a intermediarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que enviaron 26 mil dólares a la Organización de Beltrán Leyva a través del banco mexicano. FinCEN señaló que CIBanco, entidad radicada en México, representa un riesgo significativo en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilegal de opioides, al facilitar servicios financieros para organizaciones delictivas como el Cártel del Golfo, el CJNG y la organización Beltrán Leyva.

El reporte gubernamental estadounidense afirma que “la necesidad de proteger a las instituciones financieras estadounidenses del riesgo de lavado de dinero que representa CIBanco supera cualquier utilidad legítima que sus servicios pudieran ofrecer”.

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Medidas restrictivas y contexto de la sanción

Como resultado de los hallazgos, Estados Unidos prohibió a sus bancos realizar cualquier tipo de transferencia hacia o desde CIBanco, aplicándose la restricción 21 días después de su publicación oficial. Esta es la primera medida tomada por FinCEN bajo la Ley FEND Off Fentanyl Act, aprobada en abril de 2024. La norma permite sancionar a entidades financieras extranjeras involucradas en actividades relacionadas con el fentanilo.

El gobierno estadounidense reconoce que interrumpir los recursos económicos de los cárteles es crucial para combatir la crisis de opioides, que constituye la principal causa de fallecimiento en adultos jóvenes del país. CIBanco fue identificado como una institución clave en la financiación de operaciones para la importación de precursores desde China, empleados en la producción de opioides sintéticos en territorio mexicano.

Antecedentes de la acción gubernamental

La legislación FEND Off Fentanyl Act fue implementada en abril de 2024, permitiendo sanciones contra instituciones extranjeras. Durante 2023 y 2024 se registraron transacciones sospechosas por más de 200 millones de dólares vinculadas al banco mexicano. En febrero de 2025, el Departamento de Estado incluyó al CJNG y al Cártel del Golfo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. En marzo de ese año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso restricciones a líderes del BLO por tráfico de fentanilo. En abril, se sancionó a Jesús Beltrán Guzmán, figura importante del BLO. Para mayo, FinCEN concluyó su investigación con información pública y confidencial, culminando en junio con la emisión de la orden oficial contra CIBanco.

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El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Ignacio Sánchez González, reveló que existen 1,340 solicitudes de devolución de cuotas pendientes que suman 140 millones 276 mil 904 pesos. El funcionario atribuyó esta situación a incongruencias en la legislación vigente que, según explicó, obligan al organismo a destinar recursos destinados a pensiones hacia este concepto.

“Nosotros el año pasado pedíamos que se eliminara la prestación de devolución de cuotas. ¿Por qué? Porque lo que se aporta al fondo solidario es para pagar pensiones”, enfatizó el directivo. Destacó que la ley actual permite a trabajadores dados de baja solicitar reintegros dentro de los tres meses siguientes a su separación, aunque no precisó cuántas solicitudes han prescrito.

Conflictos legales y capacidad financiera

El artículo 34 de la reforma legal establece un plazo máximo de 18 meses para el reintegro de cuotas, pero el director recordó que el artículo 11 condiciona los pagos a la disponibilidad de recursos. “Esto es, conforme va teniendo recursos el instituto, va haciendo el pago de las prestaciones. Nuestra obligación principal es pagar las pensiones”, sostuvo. Aunque no dio un cronograma específico, reconoció la lentitud del proceso, revelando que recientemente se atendieron solicitudes presentadas desde 2022.

“Pareciera que se viera al instituto como caja de ahorro, con cuentas individuales. Hay un absurdo legal y nos mete a nosotros en esta problemática”, señaló el titular del Issstezac. El funcionario también mencionó que los recursos de solicitudes prescritas no se pierden si los trabajadores regresan al sistema, ya que se reactiva tanto el saldo como la antigüedad.

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Inicio oficial de obra vial en Xoxocotlán

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y la alcaldesa de Santa Cruz Xoxocotlán, Nancy Benítez Zárate, lanzaron formalmente la construcción de una importante vialidad a lo largo de las riberas del río Atoyac. La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, el alcalde de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya, y representantes del gobierno estatal.

Detalles técnicos del proyecto

La infraestructura tendrá una longitud de 3.1 kilómetros, contará con pavimento de concreto, cuatro carriles de circulación, una ciclovía segregada y aceras amplias. Además, incluirá sistemas de drenaje pluvial, reposición de redes eléctricas subterráneas, creación de nuevas áreas verdes y adecuación del espacio público.

Impacto regional y plazos

Con una inversión de 500 millones de pesos provenientes del gobierno estatal, esta obra busca mejorar significativamente la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de Oaxaca. Se espera que concluya en aproximadamente tres meses, específicamente en 88 días, y sea un catalizador para el desarrollo urbano y económico de la región.

Declaraciones de las autoridades

“Este proyecto marca un antes y un después en temas de vialidad para Xoxocotlán”, destacó Nancy Benítez durante el evento inaugural

El mandatario estatal, Salomón Jara, enfatizó durante el acto que “invertir en infraestructura es invertir en la calidad de vida de la gente”.

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