Economía
Desmantelan red de corrupción en BBVA Perú que generó pérdidas por más de 180 millones de soles
La justicia peruana ha iniciado el desmantelamiento de una organización criminal acusada de cometer uno de los fraudes bancarios más significativos en los últimos tiempos. Un tribunal local emitió órdenes de detención contra diez individuos presuntamente involucrados en un esquema que operaba dentro del Banco BBVA Perú, utilizando documentos falsos y compañías pantalla para obtener créditos fraudulentos.
Estructura del esquema delictivo
Según las investigaciones fiscales, la red delictiva empleó mecanismos formales del sistema financiero para obtener financiamientos que nunca serían reembolsados. La metodología incluía:
- Solicitud de créditos, leasing o factoring por parte de empresas ante el BBVA
- Aprobación de dichos financiamientos por empleados del banco, a pesar de que las empresas carecían de garantías reales o solvencia comprobable
- Desvío de los fondos hacia compañías relacionadas o retiro en efectivo después de la aprobación
- Incumplimiento de obligaciones financieras y falta de entrega de bienes reales por parte de las empresas beneficiadas
La investigación reveló el uso de documentación falsificada, empresas inactivas reactivadas previo a las solicitudes de crédito, y conexiones familiares o laborales entre solicitantes, proveedores y personal del banco.
Identidad de los implicados
Entre los detenidos figuran tres exejecutivos del BBVA Perú que trabajaban en el área de banca corporativa. Estos funcionarios habrían facilitado internamente los productos financieros a las empresas involucradas. También fueron arrestados empresarios y representantes legales de firmas que recibieron financiamientos irregulares.
Algunos de los nombres mencionados en la investigación son:
- Marco Gaitán Chunga
- Christian Bobadilla Ortega
- Diego Araujo Ugarte
Estas personas, según la Fiscalía, desempeñaron roles claves en la aprobación de créditos fraudulentos.
Empresas involucradas
Las compañías utilizadas para este esquema incluyen:
- Frío Superfish SAC
- Servicios Generales San José SAC
- Fomenta Pesquera SAC
- Tecnología de Alimentos San Luis SAC
- Morro Sama Inversiones EIRL
- Distribuidora Steel Wire SAC
- Corporación Triple AAA SAC
- Grupo Alifer SAC
- Planos Ingeniería Construcción SAC
- Negociaciones Mar del Plata SAC
Se ha identificado que en varios casos existían vínculos entre los representantes de estas empresas, lo que refuerza la teoría de una organización coordinada.
Medidas judiciales aplicadas
El magistrado Danny Arturo Sánchez Uchuypoma ordenó:
- Detención preliminar por 7 días para los 10 involucrados
- Allanamiento de domicilios y oficinas
- Incautación de equipos informáticos, documentos y bienes
- Levantamiento del secreto en comunicaciones y cuentas bancarias de los sospechosos
Estas acciones se llevaron a cabo durante la primera quincena de junio con apoyo de la Policía Nacional y la fiscalía.
Posibles extensiones del caso
Aunque inicialmente se han detenido a diez personas, otras cinco individuos permanecen bajo investigación. Además, al menos 18 empresas han sido señaladas en el expediente.
Una figura destacada en las investigaciones es Martín de Jesús Montoya Marcilla, empresario relacionado con el caso Sada Goray por presuntos sobornos. Sus compañías, Almacenes Mayoristas SAC y MJC Group SAC, también aparecen en este nuevo escándalo financiero. Montoya falleció el 17 de junio, días antes de que se emitiera la orden de detención.