Montos y periodos de transacciones cuestionadas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que movimientos financieros asociados a CIBanco, involucrados en actividades ilícitas del narcotráfico, ascienden a 112 millones 361 mil dólares, según datos proporcionados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). La institución detalló que entre 2022 y 2024 se llevaron a cabo 150 transferencias provenientes de una empresa mexicana hacia compañías ubicadas en Taiwán y Suiza, vinculadas al comercio de precursores químicos, por un monto total de 100 millones de dólares.

En 2023, un empleado del banco intentó ocultar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo mediante la apertura de una cuenta financiera. Por otro lado, entre 2021 y 2014 se identificaron envíos por 2 millones 135 mil dólares hacia tres corporaciones en China que proveen sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. También se registraron 200 mil dólares en transferencias entre 2016 y 2024, realizadas desde una firma mexicana conectada al tráfico de insumos prohibidos hacia empresas navieras en Japón y Corea.

Operaciones recientes y conexiones con grupos criminales

Una transacción reciente, ejecutada entre agosto y septiembre de 2024, involucró a intermediarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que enviaron 26 mil dólares a la Organización de Beltrán Leyva a través del banco mexicano. FinCEN señaló que CIBanco, entidad radicada en México, representa un riesgo significativo en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilegal de opioides, al facilitar servicios financieros para organizaciones delictivas como el Cártel del Golfo, el CJNG y la organización Beltrán Leyva.

El reporte gubernamental estadounidense afirma que “la necesidad de proteger a las instituciones financieras estadounidenses del riesgo de lavado de dinero que representa CIBanco supera cualquier utilidad legítima que sus servicios pudieran ofrecer”.

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Medidas restrictivas y contexto de la sanción

Como resultado de los hallazgos, Estados Unidos prohibió a sus bancos realizar cualquier tipo de transferencia hacia o desde CIBanco, aplicándose la restricción 21 días después de su publicación oficial. Esta es la primera medida tomada por FinCEN bajo la Ley FEND Off Fentanyl Act, aprobada en abril de 2024. La norma permite sancionar a entidades financieras extranjeras involucradas en actividades relacionadas con el fentanilo.

El gobierno estadounidense reconoce que interrumpir los recursos económicos de los cárteles es crucial para combatir la crisis de opioides, que constituye la principal causa de fallecimiento en adultos jóvenes del país. CIBanco fue identificado como una institución clave en la financiación de operaciones para la importación de precursores desde China, empleados en la producción de opioides sintéticos en territorio mexicano.

Antecedentes de la acción gubernamental

La legislación FEND Off Fentanyl Act fue implementada en abril de 2024, permitiendo sanciones contra instituciones extranjeras. Durante 2023 y 2024 se registraron transacciones sospechosas por más de 200 millones de dólares vinculadas al banco mexicano. En febrero de 2025, el Departamento de Estado incluyó al CJNG y al Cártel del Golfo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. En marzo de ese año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso restricciones a líderes del BLO por tráfico de fentanilo. En abril, se sancionó a Jesús Beltrán Guzmán, figura importante del BLO. Para mayo, FinCEN concluyó su investigación con información pública y confidencial, culminando en junio con la emisión de la orden oficial contra CIBanco.

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Bilanceo oficial de víctimas

El gobierno iraní ha actualizado este lunes la cifra de víctimas mortales tras la operación militar israelí del 13 de junio, confirmando la muerte de al menos 935 personas. Según el vocero del sistema judicial, Asghar Yahangir, el conteo incluye a 38 menores de edad y 132 mujeres, algunas en estado de gestación.

Revelación de datos forenses

El funcionario detalló que “los últimos análisis científicos indican que 935 mártires han sido identificados a raíz de la guerra de doce días lanzada por el régimen sionista”, precisando que “entre ellos hay 38 niños y 132 mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas”.

Declaraciones oficiales y contexto del conflicto

En comunicación oficial a través de la agencia IRNA, Yahangir manifestó “profundo pesar a los familiares de los fallecidos por esta confrontación no provocada”. El portavoz también aseguró que “la ofensiva israelí terminó en fracaso y derrota histórica” para el estado hebreo.

Secuencia de eventos y cese del combate

La escalada bélica comenzó el 13 de junio con el ataque israelí contra territorio iraní, respuesta que incluyó lanzamiento de proyectiles y aeronaves no tripuladas por parte de Irán hacia zonas bajo control israelí. El 22 de junio se registró la participación estadounidense mediante bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes. Desde el 24 de junio rige un cese de hostilidades.

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Actividad diplomática en Sevilla

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, inició su agenda internacional en Sevilla durante el fin de semana, asistiendo a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo Sostenible convocada por la ONU. Durante su llegada, fue recibido en el Real Alcázar por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, compartiendo cena con figuras internacionales como el presidente español Pedro Sánchez, el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von Der Leyen.

“Acá van a estar muchos organismos de financiamiento a nivel mundial en el marco del multilateralismo de Naciones Unidas. Los proyectos de saneamiento en Uruguay se financian siempre con fondos BID, por poner un ejemplo”, manifestó Orsi en entrevista con Canal 5.

Reflexión sobre sistemas multilaterales

El mandatario uruguayo expresó preocupación por la situación actual del multilateralismo: “Hay una faceta importante para los países del sur, que si no tenemos mecanismos de sostén y de palanca, es difícil que logres el desarrollo. Lo que vinimos a plantear acá es la adhesión de Uruguay a una estrategia de fortalecimiento del multilateralismo”. También señaló que “Vivimos en una crisis complicadísima, donde priman los acuerdos bilaterales y prima a veces el ‘sálvese quien pueda’. Y por otro lado, el debilitamiento de otros organismos dentro de la ONU. Estos organismos van a tener que aggiornarse y cambiar”.

Próximos destinos y expectativas

Tras concluir su participación en España, Orsi tiene previsto asistir a la cumbre del Mercosur en Buenos Aires, aunque sin agenda específica de reuniones con el presidente argentino Javier Milei. La prensa local informa sobre las limitadas expectativas del gobierno uruguayo respecto a este encuentro regional.

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El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, acompaña al presidente y sostendrá conversaciones con instituciones financieras para explorar opciones de financiación de proyectos nacionales.

Desafíos del Mercosur y cumbre de los Brics

El gobierno uruguayo reconoció avances en el bloque regional como el aumento de productos exentos del arancel externo común, aunque destacó la falta de progreso en temas más ambiciosos como las negociaciones bilaterales con terceros países.

La gira internacional concluirá el 7 de julio en Río de Janeiro con la asistencia de Orsi como invitado especial a la Cumbre de los Brics, en un momento donde Brasil asume la presidencia pro témpore del Mercosur.

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